डील पासपोर्ट

लेनदेन पासपोर्ट एक दस्तावेज, पंजीकरण हैजो निवासी और गैर-निवासी के बीच भुगतान लेनदेन करने के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जब गैर-नकद निधि निपटान खातों के माध्यम से गुज़रती है:

- माल (काम करता है या सेवाओं) है कि सीमा शुल्क क्षेत्र में आयात या इसे से निर्यात किया जाता है, विदेश व्यापार कानूनी संस्थाओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए अनुबंध के तहत बेचा के लिए भुगतान के रूप में;

- अंतरराज्यीय उधार और उधार के कार्यान्वयन में

एक लेनदेन पासपोर्ट जिसमें सभी आवश्यक हैंरिपोर्टिंग और लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए डेटा विदेशी मुद्रा फंडों का उपयोग संगठनों द्वारा किया जाता है, जिनके कार्यों में निवासियों और गैर-निवासियों के बीच संविदात्मक गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी के कार्य शामिल हैं इस दस्तावेज़ के अलावा, चालान, आयात या माल के निर्यात की पुष्टि, साथ ही सेवाओं के प्रावधान, कार्यों के प्रदर्शन या जानकारी अधिकृत बैंकों को उपलब्ध गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पक्षों द्वारा हस्ताक्षर कार्य करता। ये वित्तीय संगठन विदेशी आर्थिक अनुबंधों को नियंत्रित करते हैं।

वस्तु विनिमय व्यापार के बीच मेंविभिन्न देशों के निवासियों को लेनदेन के संबंधित पासपोर्ट जारी किए जाने के बाद ही किया जा सकता है। इस प्रकार के अनुबंध के लिए यह दस्तावेज़ आवश्यक रूप से धन की गणना और अन्य तरीकों पर डेटा शामिल होना चाहिए। मुद्रा हस्तांतरण केवल बैंक द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें लेनदेन पासपोर्ट जारी किया गया था। विदेशी आर्थिक संविदाओं में अपवाद हैं, जब इस दस्तावेज़ की तैयारी एक पूर्वापेक्षा नहीं है। यदि मुद्रा संबंधों के बीच उठता है तो पर्यवेक्षी अधिकारियों को एक लेनदेन पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी:

- व्यक्तियों और गैर-निवासियों;

- एक गैर-निवासी और संगठन जो अपने ऋण को जारी करता है;

- रूस का बैंक, रूसी संघ की सरकार, अधिकृत संघीय कार्यकारी निकाय और एक अनिवासी;

- पांच हजार अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि के लिए विदेशी आर्थिक ऋण लेनदेन के मामलों में, एक अनिवासी और एक निवासी द्वारा;

- निवासी और गैर-निवासी, विदेशी व्यापार के संचालन के उत्पादन पर समझौते तक पहुंचने पर, यदि अनुबंध राशि पचास हज़ार अमरीकी डॉलर से कम है

प्रत्येक विदेशी आर्थिक अनुबंध के लिए लेनदेन पासपोर्ट निवासी द्वारा केवल एक बार एक सेवारिंग बैंक में जारी किया जाता है। निम्नलिखित वित्तीय संस्थान को प्रदान किया गया है:

- एक समझौता जो मुद्रा के लेन-देन के लेन-देन का आधार है;

- डुप्लिकेट में लेनदेन का पासपोर्ट;

- शरीर द्वारा जारी किए गए परमिट जो धन के हस्तांतरण के लिए मुद्रा लेनदेन पर नज़र रखता है, और, कुछ मामलों में, अनिवासी बैंकों के साथ खाते खोलना

सभी दस्तावेजों में मान्य होना चाहिएउनके प्रावधान की तिथि विदेशी देशों के आधिकारिक कागजात इन देशों के सक्षम राज्य निकायों के एक apostille द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। लेनदेन पासपोर्ट जारी करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज मूल या प्रमाणित प्रतियों के रूप में प्रदान किए जाने चाहिए। प्रक्रिया बैंक के साथ सहमत प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। लेनदेन पासपोर्ट के पंजीकरण की अंतिम तिथि उस तारीख को होनी चाहिए जो विदेशी व्यापार अनुबंध के तहत किसी निष्पादन से पहले हो।

यदि अनुबंध अनुबंध बैंक पुन: पेश करता हैनई जानकारी जोड़ दी गई है या जानकारी बदल गई है। लेनदेन के पासपोर्ट को बंद करना वित्तीय संगठन द्वारा अपने सभी दायित्वों के अनुबंध के साथ-साथ कुछ अन्य मामलों में, जो कानून द्वारा निर्धारित किया गया है, की पूर्ति के बाद किया जाता है।

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